沧州大化股份有限公司关于修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理备案等相关事项。具体修订情况如下：
公司章程修订对照表如下：修改前 修改后
第二十四条 第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司的股份： 公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 的；
股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十五条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以选择下列方 公司收购本公司股份，可以通过公开的
式之一进行： 集认可中交的易其方他式方式，进或者行。法律法规和中国证监会
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十四条第（三）项、
（二）要约方式； 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
（三）中国证监会认可的其他方式。 进公司行。股份的，应当通过公开的集中交易方式
第二十六条 第二十六条
公司因本章程第二十四条第（一）项至 公司因本章程第二十四条第（一）项、
第（三）项的原因收购本公司股份的，应当 应第（当二经）股东项规大定会的决情议形；收公购司本因公本司章股程份第的二，十
经股东大会决议。公司依照第二十四条规定 四条第（三）项、第（五）项、第（六）项
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，规定的情形收购本公司股份的，可以依照本
应当自收购之日起10日内注销；属于第 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之
（二）项、第（四）项情形的，应当在6 二以上董事出席的董事会会议决议。
个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条规定收购本
公司依照第二十四条第（三）项规定收 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、
份总额的5%；用于收购的资金应当从公司 第（四）项情形的，应当在6个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
的税后利润中支出；所收购的股份应当1 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
年内转让给职工。 份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内转让或者注销。
第一百一十一条 第一百一十一条
董事会由9名董事组成，设董事长1人。 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），
设董事长1人。
本公司章程除上述修改外，其他条款无修改事项。
本议案尚需提交股东大会审议。本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理变更备案事宜。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2020年10月22日