证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-040
(资料图片仅供参考)
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.9912
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
董事会非独立董事候选人
董事会非独立董事候选人
事会非独立董事候选人
董事会非独立董事候选人
董事会非独立董事候选人
董事会非独立董事候选人
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
董事会独立董事候选人
董事会独立董事候选人
事会独立董事候选人
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
监事会非职工代表监事候选人
监事会非职工代表监事候选人
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生为公司第五 3,404
届董事会非独
立董事候选人
生为公司第五 3,404
届董事会非独
立董事候选人
为公司第五届 3,404
董事会非独立
董事候选人
生为公司第五 3,404
届董事会非独
立董事候选人
士为公司第五 3,404
届董事会非独
立董事候选人
生为公司第五 3,404
届董事会非独
立董事候选人
生为公司第五 3,398
届董事会独立
董事候选人
士为公司第五 3,398
届董事会独立
董事候选人
为公司第五届 3,398
董事会独立董
事候选人
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东
（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：林惠、柯凌峰
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》
《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效
的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大
会形成的决议合法有效。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
查看原文公告
