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河南经济报 记者 杨磊 通讯员 李月平
为进一步提高全行员工风险防范意识,夯实员工反洗钱基础知识，及时了解最新的反洗钱监管政策、法律法规，12月20日，商水农商银行举办2022年第四季度反洗钱业务知识培训班，总行领导班子，各支行(部)负责人、反洗钱工作牵头部门、运营主管、一线员工共338人参加培训。
培训采取钉钉直播的形式进行，课程主要围绕反洗钱基础知识、如何提升反洗钱工作质效、反洗钱案例分享和实际操作四个方面内容。授课中，讲师通过案例分享，剖析风险成因，讲解防范措施，重点对实际操作中客户身份识别，客户尽职调查内容的重要性以及如何尽调进行了详细的介绍。
本次培训支持回放，员工们可以灵活利用碎片时间开展自主学习，有效提升员工的业务素养，提升洗钱风险防范技能。
通过本次培训，全体参训人员对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻形势有了更深刻的认识，对银行反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握，为全面提高该行反洗钱工作水平打下了坚实的基础。
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