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河南经济报 记者 杨磊 通讯员 苗家企
12月20日，舞钢农商银行组织全行柜面业务人员开展了线上反洗钱专题培训。
本次培训采用线上课件学习模式。主要传达省联社反洗钱工作要求、日常反洗钱系统数据处理注意事项及反洗钱法律法规等内容，结合案例从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制等多个层面进行了详细讲解。培训学习前，运管部负责人巩会军在工作内网群强调了此次反洗钱培训的目的和意义，要求参训人员务必高度重视反洗钱工作，加强反洗钱工作落实。
通过此次培训，提高了员工对客户身份识别工作的认识，夯实了反洗钱工作基础，进一步提升了该行反洗钱工作的实效，助推反洗钱工作深入开展。
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