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河南经济报 记者 杨磊
近日，邮储银行沈丘县迎宾大道支行积极与当地公安机关密切配合，协助公安机关成功抓捕“两卡”涉案可疑人员一名。
2023年2月14日上午10:10左右，客户徐某某来到邮储银行沈丘县迎宾大道支行，办理银行卡解除非柜面业务，客户称着急还贷款，要求解开账户。该支行柜员徐梦柯通过查询系统得知，该卡被暂停非柜面交易，进一步查询得知该账户为可疑风险账户，柜员徐梦柯发现该客户徐某某个人名下银行卡流水异常，且存在多笔大额转账情况，随即依托警银协作机制第一时间将该情况向沈丘县反诈中心上报反映，又及时联系上报给迎宾大道支行负责人高璇和县行风险合规部部门经理孔亚君，反诈中心立即指令民警赶赴现场调查。反诈中心通知让先稳住客户，公安机关随即就到，支行长高璇和风险合规部部门经理孔亚君以业务需要授权为由故意拖延客户，大概十分钟民警赶到现场，将嫌疑人带走配合调查，并确定该客户为贩卖“两卡”的涉诈可疑人员。
邮储银行沈丘县迎宾大道支行将时刻保持高度责任心，严格做好客户身份识别和尽职调查工作，确保客户开户需求的真实性，按照“了解你的客户原则”审慎办理业务，发现异常行为及时进一步核实，及时反馈，及时总结，及时汇报，将相应规章制度落实到实处，从源头上筑好金融安全的第一道防线。
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