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世界最新:工商银行南阳分行:持续推进反洗钱工作

2022-12-07 16:41:45 中原经济网
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河南经济报 记者 郑浩

工商银行南阳分行提高政治站位,增强做好反洗钱工作的责任感和使命感,认真履行反洗钱义务,持续强化反洗钱工作推进。

严格按照“谁的客户谁负责、谁的业务谁负责”,明确各部门在司法查冻扣业务、单位及个人客户反洗钱尽职调查管理、高风险客户洗钱风险管理等反洗钱重点领域职责划分,避免部门间职责不清、推诿扯皮发生。定期或不定期召开联席会议研究反洗钱工作,及时妥善解决存在的具体问题。

从机构和人员两个维度做好反洗钱管理工具的运用,日常非现场监测或现场检查中,对于发现洗钱实质性风险的支行,市行探索实施扣减净利润的模拟考核;对于反洗钱问题较多的营业机构,可采取停止办理相关业务等措施;对于经办人员及网点负责人可采取离岗学习、取消相关资质、调离等组织处理措施,推动基层行进一步提升反洗钱工作的意识、能力和质效。

各机构、各条线认真落实反洗钱工作要求,摸清现有反洗钱从业人员配备情况,配足、配强反洗钱队伍。各个反洗钱专业小组牵头部门落实本专业反洗钱团队配备,细化团队职责、管理、培训、考核等要求,充分发挥专业团队力量。

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关键词: 持续推进 南阳分行

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