使用银行卡存取款或者转账,都是我们日常生活中很常见的一件事情,但由于银行卡一时间存入的金额较大,是很容易会被银行监管调查的,那么银行卡每天进账3万元会被查吗?进来看一下。
其实,银行卡每天进账3万元是否会被查,并没有明确规定。一般只要资金来源于合法途径,就算被银行监管调查,也不用过多担心。个人账户的金额,通常银行是不会查询钱款具体来源的。
根据我国《反洗钱法》相关规定,如果到银行存取款单笔金额超过5万,10天内存取金额超100万,该账户很有可能会被银行监管,并经当地人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
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