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近日,鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局破获全市首起涉案金额达15.87亿元的特大骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人9人。

2022年7月15日,伊金霍洛旗公安局经济犯罪侦查大队接到自治区公安厅经侦总队转办线索:辖区两家对外贸易公司涉嫌骗取出口退税,且数额巨大。接到线索后,伊金霍洛旗公安局高度重视,立即抽调20余名精干警力,由伊金霍洛局主要负责人任组长,成立专案组对此线索进行核查侦办。

在自治区公安厅经侦总队、市公安局经侦支队的协助和指导下,在税务机关的大力配合下,专案组迅速明确思路,查明了两家公司的组织架构和人员信息,通过调取分析银行账户信息和资金交易流水,专案组发现两家公司自注册运营以来,关联上下游企业资金交易额超过15亿元。

一时间,专案组的工作进入到漫长和反复的数据调取、数据分析、数据比对和数据汇总中,同时专案组多次赴山东、浙江、福建、安徽、江西等地进行调查取证,经过一个多月的努力,两家公司购买虚开增值税专用发票和虚假的出口货物清单,通过非法购买外汇,利用出口假象骗取退税的犯罪链条被专案组逐步摸清。

专案组围绕多个重点环节深挖扩线,深度数据研判、密切循线追踪、全链条深打击,一个涉及15个省、市、自治区,227家企业骗取出口退税犯罪团伙被揪了出来,这些隐藏在数据之下的犯罪分子一个个露出了庐山真面目。在充分做好收网前准备工作后,专案组迅速开展统一行动,先后奔赴山东、江苏、北京、安徽等地进行收网,截至10月13日,已抓获犯罪嫌疑人9名。

经查,自2020年12月至2022年5月期间,两公司共计伪造虚假贸易300余单,接受虚开的增值税专用发票2800余份,虚开金额2.5亿余元,涉嫌骗取出口退税2900余万元。

关键词： 伊金霍洛 涉案金额